La polizia di Stato e la guardia di finanza hanno eseguito numerose misure cautelari personali per frode fiscale, bancarotta e riciclaggio ma anche sequestri di beni e disponibilità finanziarie per un valore di circa 24 milioni di euro.
Colpiti i presunti membri di un’organizzazione criminale avente base a Reggio Emilia e operante su tutto il territorio nazionale, alcuni dei quali beneficiari di reddito di cittadinanza. Tra i destinatari delle misure cautelari anche soggetto ritenuto esponente di spicco della criminalità calabrese, che è stato uno dei protagonisti della guerra di ‘ndrangheta combattuta a Reggio Emilia negli anni ’90.
L’attività d’indagine, denominata ‘Billions‘, ha permesso di scoprire “un’organizzazione che, con una metamorfosi criminale, ha sostituito i tradizionali reati con un complesso sistema finalizzato alla commissione di reati di natura finanziaria”.